Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector
Compliance Adviseert
De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance mana...
Clearbank - Regelgeving en Bankvergunningsaanvraag
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Rintse Zijlstra, CEO Clearbank Europe, Olga Elsenga, Head of Legal Clearbank Europe, en Johannes de Jong, Managing Partner bij Osborne Clarke, over de bankvergunningsaanvraag van Clearbank en de regulatory uitdagingen van een fintech-bank.Waarom koos Clearbank voor Nederland als uitvalsbasis binnen Europa? Hoe speelde de regulatory omgeving een rol in die keuze? Hoe lang duurde het vergunningsproces en waarom werd het in recordtijd afgerond? Hoe verschilt de regelgeving in Nederland en Europa van die in het Verenigd Koninkrijk? Wat maakt Clearbank succesvol en waarom zouden grootbanken hun betalingsverkeer uitbesteden? Hoe strikt is Clearbank in het onboarden van klanten, en welke rol speelt risicomanagement hierin? En hoe ziet de toekomst van Clearbank eruit nu ze volledig operationeel zijn in Europa? Tot slot, welke uitdagingen liggen er in de verdere groei van Clearbank in Europa?---> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
--------
54:00
Jeffrey Voors - Compliance en Financial Crime
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Jeffrey Voors, Global Head of AML, CFT & Sanctions bij ABN AMRO, over onder andere zijn visie op het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, de balans tussen mens en technologie, en de impact van AMLA en AMLR.Wat maakt het FEC-domein zo fascinerend en uitdagend? Hoe ziet hij zijn rol binnen de "Three Lines of Defense" terwijl de lijnen steeds meer vervagen? Wat is zijn visie op de voortgang van het werken vanuit "herstel naar balans" binnen het FEC-domein? Wanneer is goed, goed genoeg, vooral in een risk-based context? Hoe ziet hij de rolverdeling tussen menselijke beslissingen en datagedreven modellen? Welke stappen zet ABN AMRO om voorbereid te zijn op de invoering van nieuwe regelgeving, en wat betekent de verschuiving van het melden van ongebruikelijke naar verdachte transacties voor banken? Hoe combineert hij praktische oplossingen met strategisch inzicht in een domein dat constant in beweging is? En tot slot: welke tips heeft hij voor starters en ervaren professionals binnen het compliance-vak?--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
--------
48:51
Sanne de Gier - Compliance in de Cryptowereld
In deze aflevering van Compliance Adviseert spreken we met Sanne de Gier, Chief Legal & Compliance Officer bij Amdax, over onder andere MiCAR en haar ervaringen met de vergunningsaanvraag hiervoor, de samenloop met DORA en andere compliance uitdagingen van een cryptodienstverlener.Hoe maakte Sanne de overstap van een juridische carrière naar een cryptobedrijf? Wat doet Amdax precies, en wat vindt Sanne zo bijzonder aan crypto? Hoe wordt de balans gevonden tussen transparantie en mogelijk misbruik binnen crypto? Wat betekenen regelgevingen zoals MiCAR en DORA voor de cryptosector, wat is de kern van deze regelgeving, waar is deze van toepassing, en welke impact hebben ze op cryptodienstverleners zoals Amdax of kleinere partijen? Hoe ziet de markt er in de toekomst uit? Zullen bestaande financiële instellingen crypto steeds meer omarmen, of blijft het een nichemarkt voor gespecialiseerde partijen?--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
--------
46:01
Bart de Haan - AML in FinTech
In this episode of Compliance Adviseert, we are joined by Bart de Haan, MLRO of Revolut in the Netherlands. Bart shares insights into how he set up Revolut’s Dutch branch and discusses the specific AML and Compliance challenges involved in the process.Does Revolut experience significant criminal activity? How many suspicious activity reports are sent to the FIU? How does Revolut rely on technology to manage risks? What challenges does Revolut face in handling international payments, especially with its global user base? Does Bart think big tech or fintechs like Revolut will become bigger competitors to incumbent banks? And finally, what’s the main thing that others in the ecosystem, whether banks or other players in the AML ecosystem, can learn from Bart?--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
--------
44:08
Angelique Meddeler - Samenwerking, Regeldruk en Toekomst
In deze aflevering van Compliance Adviseert spreken we met Angelique Meddeler, Chief Compliance Officer bij Rabobank. We gaan in gesprek over haar indrukwekkende carrière binnen compliance en de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.Welke invloed heeft haar achtergrond in de business op haar rol als Chief Compliance Officer? Hoe zorgt ze ervoor dat compliance en de business effectief samenwerken binnen de bank, en hoe wordt het "lines of defense"-model in de praktijk toegepast? Hoe gaat Rabobank om met de groeiende en soms conflicterende regelgeving op het gebied van AML, privacy, en duurzaamheid? Hoe verenigt de bank haar duurzame ambities met haar rol als agrarische financier? Welke rol spelen technologische ontwikkelingen, zoals AI en datagedreven werken, binnen compliance? Hoe helpt compliance om op maatschappelijke risico’s te anticiperen in plaats van alleen te reageren? En wat adviseert Angelique aan nieuwe compliance-professionals? Tot slot, wat zijn haar eigen ambities voor de toekomst?--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
Over Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector
De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing".
Maar wat is dat precies?
In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.
Luister naar Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector, Achter het Vermogen en vele andere podcasts van over de hele wereld met de radio.net-app
Netherlands