Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Hoe blijven AML- en FEC-professionals bij in een vakgebied dat razendsnel verandert? En hoe vertalen zij nieuwe wetgeving, technologie en risico’s naar hun dagelijkse praktijk?
In deze korte special van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Tom Loonen, hoogleraar financieel recht en integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Maarten Bolk, Managing Director van Leaders in Finance Academy, en Floris Mreijen, directeur-bestuurder van DSI.
Aanleiding voor het gesprek is de AML Actualiteitenmiddag op 1 oktober 2026 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze middag worden de laatste ontwikkelingen binnen het AML- en FEC-domein verbonden met de dagelijkse praktijk.
Welke ontwikkelingen houden AML-professionals momenteel het meest bezig? Wat betekent de komst van de AMLR voor hun werk? Hoe kunnen financiële instellingen met minder mensen steeds risicogebaseerder onderzoek doen? En welke invloed krijgt AI op klantonderzoek, transactiemonitoring en toezicht?
Ook blikken de gasten vooruit op het programma, met onderwerpen als AMLA en AMLR, offboarding, crypto en MiCA, het Cash Compensatie Model en AI binnen het AML-werkveld. Daarnaast bespreken zij het belang van kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties en de verbinding tussen theorie en praktijk.
Voor professionals die in het DSI AML-register staan, biedt deelname bovendien de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichting voor permanente vakbekwaamheid voor 2026.
Meer informatie en aanmelden: AML Actualiteitenmiddag – 1 oktober 2026

---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.
---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In this special episode, recorded at the H’ART Museum directly after the Leaders in Finance Compliance Event 2026, Kees de Wit reflects on the day with moderator Leanne Joseph, Rabobank Chief Compliance Officer Tom van de Laar and Deloitte partner Pieter van Doorn.
They discuss AI, crypto, regulation and the changing role of compliance. Can an AI agent replace the compliance department? How can compliance move from a control function to a role in designing the future? And why do cooperation, trust and a sense of urgency matter more than ever?

---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.
---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

Hoe kan AI helpen om financiële criminaliteit beter te bestrijden? Waarom blijven veel toepassingen steken in de experimenteerfase? En wat is ervoor nodig om ze daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken?
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Evert Haasdijk, hoogleraar AI en Financial Economic Crime aan de Universiteit van Amsterdam en AI-expert bij Deloitte.
Welke toepassingen worden nu al gebruikt voor fraudedetectie, transactiemonitoring en klantonderzoek? Hoe kunnen AI-modellen analisten ondersteunen? Waarom zijn steun vanuit de top, ruimte om te falen en samenwerking met toezichthouders daarbij zo belangrijk?
Ook gaat het over data. Kunnen banken gezamenlijk modellen trainen zonder klantgegevens te delen? Hoe houd je gevoelige informatie binnen de organisatie? En hoe kunnen banken en wetenschappers beter samenwerken?
Tot slot: hoe gebruiken criminelen AI voor deepfakes, valse documenten en phishing? Wat kan AML leren van fraudebestrijding? En hoe kan AI niet alleen kosten besparen, maar vooral helpen om meer financiële criminaliteit te detecteren?
Luister nu! 

---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

Extra microcast: The Leaders in Finance AML Event 2026
How do you keep anti-money laundering both effective and affordable in a world that never stops changing? That's the central question at this year's Leaders in Finance AML Event, taking place Thursday 1 October 2026 at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Financial crime is getting more complex, regulators are raising the bar, and questions around privacy and data sharing have never been sharper. This event is about finding balance.
On the program: a keynote from journalist and author Oliver Bullough, author of Everybody Loves Our Dollars; the regulators' view straight from De Nederlandsche Bank and the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens); banking panels featuring ABN AMRO, Rabobank, ING and ASN Bank; and a keynote on the new European AML regulation and authority from Rikke-Louise Ørum Petersen, Executive Board Member of AMLA.
Join us on 1 October, 9:00–13:00, followed by a networking lunch. Be our guest.

🗓 Thursday 1 October 2026
🕘 08:00 – 14:30, including coffee, registration and a networking lunch
📍 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (NL)
🔠 English-language event
🌐 Register now: https://www.leadersinfinance.nl/anti-money-laundering-event-2026/

Hoe ontwikkelt financiële criminaliteit zich? Welke nieuwe witwasstructuren ziet de FIU ontstaan? En wat betekenen de nieuwste inzichten voor banken, complianceprofessionals en andere meldingsplichtige instellingen?
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Lisette Heerze, waarnemend hoofd van FIU-Nederland, en Jasper Gielkens, coördinator Team Voorlichting en Communicatie, over het zojuist verschenen FIU Jaaroverzicht 2025.
Welke trends springen eruit? Waarom ziet de FIU steeds vaker professionele witwasnetwerken die gebruikmaken van kwetsbaarheden in wet- en regelgeving? Wat betekenen de ontwikkelingen rondom zorgfraude, criminele derdengeldbetalingen en cashcompensatie voor financiële instellingen? En hoe vinden meldingsplichtige instellingen de juiste balans tussen meldvolume en meldkwaliteit?
Ook bespreken zij de kwaliteit van meldingen, de rol van datagedreven onderzoek, de samenwerking tussen publieke en private partijen en de vraag hoe de FIU steeds meer van incident naar inzicht wil gaan. Daarnaast gaan zij in op de komst van AMLA en de AMLR, de nieuwe bevoegdheden van de FIU en de impact daarvan op de Nederlandse antiwitwasaanpak.
Tot slot kijken zij vooruit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor complianceprofessionals? Welke signalen zouden financiële instellingen eerder moeten herkennen? En hoe kunnen banken, toezichthouders en de FIU samen effectiever barrières opwerpen tegen financiële criminaliteit?
Luister nu! 
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.