Dure horloges zijn natuurlijk prachtig. Ook criminelen zijn er gek op; ze komen zeer geregeld voor in allerlei opsporingsonderzoeken. Jan Molenaar, liefhebber van mooie horloges en werkzaam als medewerker opsporingsinformatie en rechercheur bij de FIOD, legt uit wat een duur horloge niet alleen aantrekkelijk maakt om te dragen, maar ook om mee wit te wassen. Luister naar deze podcast en kom alles over dure klokkies te weten. In de podcast wordt verwezen naar de website: https://www.chrono24.nl/ https://www.telegraaf.nl/nieuws/2134035502/horloge-van-ruim-100-000-euro-in-beslag-genomen-bij-doorzoekingen-oostzaan Neem bij vragen eventueel contact op met Jan Molenaar: [email protected]

In deze AMLC podcast bespreken Hans Merket, onderzoeker natuurlijke rijkdommen bij het International Peace Information Service (IPIS), Norbert Heimensen, projectleider opsporing bij het FIOD en Lyenne Naudin, collega AMLC de diamanthandel en risico's op witwassen. In de podcast bespreken de experts de redenen waarom diamanten vatbaar zijn voor witwassen, de productieketen, betrokken actoren en geografische gebieden. Met name het Kimberley proces lijkt kwetsbaar voor witwassen. Interessante bronnen bij deze podcast: https://ipisresearch.be/publication/belgiums-fight-against-conflict-diamonds-an-assessment-of-the-countrys-diamond-sector-controls-from-a-global-perspective/  https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1422 https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q8UQ https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q8UQ https://amlc.nl/artikel-esg-en-witwassen/

Menno Ezinga, werkzaam bij het AMLC, vertelt over witwas fenomenen in de wereld van het vastgoed, in drie stappen: aankoop, financiering en bewoning/exploitatie. Relevante informatie over risico van misbruik voor de vele poortwachters die betrokken zijn bij handel in vastgoed. Besproken in deze podcast: https://www.amlc.nl/webinar-witwassen-met-vastgoed/ https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-real-estate-sector.html

Niels Arends is sociaal en economisch historicus en compliance professional bij het Nederlands Compliance Instituut. Hij schreef een artikel over de crimineel van de toekomst waarin hij nieuwe technologische ontwikkelingen en betaalproducten beschreef die gevoelig zijn voor witwassen. Kennis die hij onderbouwd met informatie uit FATF rapporten en zijn praktijk als compliance professional. In deze podcast bespreken we negen nieuwe ontwikkelingen die we als witwasbestrijders in de gaten moeten houden. https://compliance-instituut.nl/nieuws/de-crimineel-van-de-toekomst-is-er-al-deel-1/ https://www.amlc.nl/online-games-en-witwassen/

Tanja Gulicher is programma manager criminele geldstromen bij de politie. In deze aflevering van de AMLC podcast vertelt ze over de kijk van de politie op witwassen en de wijze waarop de politie witwassen bestrijdt. Het wordt duidelijk dat de politie daarin een belangrijke en grote rol speelt. Daarnaast vertelt Tanja over het programma criminele geldstromen waaraan zij redelijk recent leiding geeft.