De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van wi...
71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan
In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips.
Wat komt aan bod?
Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding.
Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten?
Proces in de praktijk: Stappen voor identificatie en verificatie van UBO's.
Uitdagingen: Complexe juridische structuren, internationale organisaties, en onduidelijke eigendomsstructuren.
Technologische ontwikkelingen: Innovaties die het proces van UBO-verificatie verbeteren.
Toekomstperspectief: samenwerkingsmogelijkheden tussen poortwachters
Highlights:
Praktijkvoorbeelden uit de trustsector en hoe uitdagingen worden aangepakt.
Voor wie:Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.
--------
41:28
70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders.Onderwerpen in deze aflevering:Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Holland Questor?De rol van trustkantoren in de bestrijding van witwassenBelangrijke veranderingen in wetgeving en toezichtVeranderende klantverwachtingen en de impact daarvan op trustdienstenDe toekomst van de trustsector: wat kunnen we verwachten?In de podcast wordt gerefereerd aan:https://fd.nl/bedrijfsleven/1470913/hoe-een-zwart-gat-in-amsterdam-zich-vult-met-russenhttps://www.ftm.nl/artikelen/inval-kantoor-blaustein-amersfoort?share=brS4uVtWdLNDse%2FjgsLJEDKO7VcVFb%2FXCRiCMlkY5yDGPsXk7kGQmvPXxL68c7k%3Dhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2024D35450&id=2024Z14507
--------
44:52
69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024
Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.
--------
20:01
68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen
Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'.
In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsector en de witwasrisico's.
Gebruikte bronnen:
https://nos.nl/artikel/2298218-rabobank-neemt-geen-clubs-uit-betaald-voetbal-meer-aan-als-klant
https://fd.nl/samenleving/1533953/recordboete-voor-bdo-om-verdachte-russische-transacties-bij-vitesse?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20241017&utm_term=app-ios&gift=GZzg9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Propere_Handen
https://eic.network/projects/football-leaks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosman-arrest
https://nos.nl/artikel/2539570-transferregels-fifa-in-strijd-met-eu-wetgeving-uitspraak-kan-grote-gevolgen-hebben
https://www.bbc.com/sport/football/articles/c9wkjnvpy2ko
https://inside.fifa.com/legal/football-regulatory/player-transfers
--------
47:47
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en vragen Dirk Kolkman, toezichthouder bij Bureau Financieel Toezicht, naar de rol van notarissen.
We leren o.a. dat tussenpersonen zoals katvangers vaak worden gerekruteerd door misleiding of financiële beloningen en dat hun betrokkenheid kan variëren van onbewust medeplichtig tot bewust uitvoerend in opdracht van een crimineel.
Ondanks de inzet van katvangers kan de werkelijke dader vaak worden geïdentificeerd door diepgaand onderzoek naar financiële transacties, zoals het volgen van geldstromen, het analyseren van IP-adressen en het verkrijgen van getuigenverklaringen.
Banken, notarissen en toezichthouders spelen een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke activiteiten, helpen zij mee om criminele netwerken bloot te leggen.
Meer achtergrond bij de besproken rechtszaken kan worden gevonden met deze informatie:
ECLI:NL:GHAMS:2023:3642
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 05-12-2023
ECLI:NL:GHARL:2017:2005
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak 13-03-2017
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Netherlands