AMLC podcast

In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen. Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist. Belangrijkste inzichten: De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude. In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude, waarbij zorggelden onterecht worden gebruikt voor luxe uitgaven of buitenlandse transacties. De NLA past een efficiënte methode toe bij het onderzoeken van witwassen, waarbij niet altijd gezocht hoeft te worden naar valse facturen. Het gaat om het analyseren van onverklaarbare omzet en de vraag hoe deze zonder voldoende personeel kan zijn behaald. De informatie die de NLA ontvangt van de FIU (Financial Intelligence Unit) vormt vaak de start van een onderzoek. Banken spelen hierbij een cruciale rol door verdachte transacties te melden. De NLA benadrukt het belang van kennisdeling tussen publieke en private sectoren om witwaspraktijken effectiever te kunnen aanpakken. De nieuwste vormen van witwassen worden steeds inventiever, en samenwerking is de sleutel tot succes. Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen. Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website. Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen. Lees ook: https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F

In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips. Wat komt aan bod? Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding. Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten? Proces in de praktijk: Stappen voor identificatie en verificatie van UBO's. Uitdagingen: Complexe juridische structuren, internationale organisaties, en onduidelijke eigendomsstructuren. Technologische ontwikkelingen: Innovaties die het proces van UBO-verificatie verbeteren. Toekomstperspectief: samenwerkingsmogelijkheden tussen poortwachters Highlights: Praktijkvoorbeelden uit de trustsector en hoe uitdagingen worden aangepakt. Voor wie:Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders.Onderwerpen in deze aflevering:Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Holland Questor?De rol van trustkantoren in de bestrijding van witwassenBelangrijke veranderingen in wetgeving en toezichtVeranderende klantverwachtingen en de impact daarvan op trustdienstenDe toekomst van de trustsector: wat kunnen we verwachten?In de podcast wordt gerefereerd aan:https://fd.nl/bedrijfsleven/1470913/hoe-een-zwart-gat-in-amsterdam-zich-vult-met-russenhttps://www.ftm.nl/artikelen/inval-kantoor-blaustein-amersfoort?share=brS4uVtWdLNDse%2FjgsLJEDKO7VcVFb%2FXCRiCMlkY5yDGPsXk7kGQmvPXxL68c7k%3Dhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2024D35450&id=2024Z14507