93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
Verhuld Vermogen: Hoe de Belastingdienst Crypto en Buitenlands Kapitaal OpspoortOmschrijving:In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Aladin Euinal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen.Je hoort hoe de Belastingdienst:Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert.Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert.Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen.Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8).We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets, mixers, en decentrale exchanges, en waarom fiscaal rechercheren en opsporing steeds vaker samenkomen.Links in de shownotes:Meer informatie over DAC6/DAC8: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac6_enLeaks (Pandora Papers, Dubai Leaks): https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14037790Uitleg fictief rendement box 3: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/berekening-box-3-inkomen-fictief-rendement
--------
35:54
--------
35:54
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan?Je hoort:Hoe shoppende criminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling.Waarom makelaars en notarissen niet altijd op één lijn zitten.Wat de nieuwe anti-witwasaanpak van het kabinet betekent voor de sector.Met openhartige inzichten van Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam).🎙️ Praktisch, confronterend en met concrete verbeterpunten voor elke poortwachter in vastgoed.
--------
59:22
--------
59:22
91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van alternatieve interventies bij de bestrijding van witwassen.We gaan in op:hoe je crypto wallets, smart contracts en exchanges kunt analyseren;welke trends in crypto en criminaliteit zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld;concrete voorbeelden van opsporing, zoals het Silk Road-onderzoek en de interventie op een crypto forum;hoe awareness en samenwerking binnen de keten cruciaal zijn voor effectievere bestrijding van witwassen met virtuele valuta.Te gast:Bart (adviseur financial cybercrime)Karel (analist financial cybercrime)🎙️ Luister via je favoriete podcast-app of op onze website.
--------
35:48
--------
35:48
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren.Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, opsporingsdiensten en toezichthouders.Sprekers:Thom – Onderzoeker cash compensatie model in opdracht van de FIODFrank – Financieel rechercheur met ervaring in een uitgeprocedeerde witwaszaakOnderwerpen:Wat is het cash compensatie model?Hoe werkt de ruil tussen cash en giraal geld?Juridische bewijsvoering in een concrete zaakSectoren die kwetsbaar zijn voor deze methodeDetectie: red flags en rol van de FIUAanbevelingen voor marktpartijen en opsporingsdienstenMeer info: Zie het kennisdocument over het cash compensatie model op www.amlc.nlhttps://www.amlc.nl/kennisdocument-cash-compensatie-model-in-arbeidsintensieve-branches/Wetenschappelijk artikel, verschijnt in september 2025 in de reeks Cahiers Politiestudies (uitgegeven bij Gompel&Svacina)De auteursversie van het artikel is alvast beschikbaar via ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/391526133_Compensatie_als_witwastechniek_Het_'Cash_Compensatie_Model'_ontrafeld
--------
42:13
--------
42:13
89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden?🎙️ Een gesprek met:– Anet van Schijndel, rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam– Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en werkzaam voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)– José Manuel Sierra Perez, senior adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank en voorzitter van de werkgroep van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)📌 Onderwerpen die aan bod komen: De rol van hypotheekfraude in witwasconstructies Signalen waar banken, notarissen en politie alert op moeten zijn De meerwaarde van ketensamenwerking en informatie-uitwisselingLink naar het rapport van de universiteit van Trier: https://trigeko.uni-trier.de/wp-content/uploads/2025/03/Geldwaesche-und-deren-Auswirkungen-auf-Immobilienpreise-in-Deutschland_Studie-TrIGeKo.pdfHoewel er beperkingen zijn aan het onderzoek, zoals het vaststellen van volledige causaliteit, biedt de studie een solide basis voor beleidsmakers en toezichthouders om maatregelen te overwegen die gericht zijn op het verminderen van witwasactiviteiten in de vastgoedsector.https://www.nvb.nl/nieuws/hypotheekfraude-bestrijden-met-kennis-en-samenwerking/Voorbeeld van rechtspraak:https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2025:343&showbutton=true&keyword=13-085313-22&idx=1
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Netherlands