De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van wi...
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.🎙Te gast:Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezichtMelissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving
--------
38:28
81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet
In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken.🎙️ Takeaways:
De directe link tussen bedrijfsverzamelpanden en georganiseerde criminaliteit.
Hoe de Kamer van Koophandel en banken een rol kunnen spelen in de voorkoming van witwaspraktijken.
De uitdagingen én kansen bij het versterken van poortwachtersrollen.📌 Beluister de podcast nu in jouw favoriete podcast-app!
Verdere informatie:
https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D31409
https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma#nav
https://www.at5.nl/artikelen/222961/vermoedens-van-witwassen-900-bedrijven-ingeschreven-in-pand-westelijk-havengebied
https://nos.nl/artikel/2510308-amsterdamse-rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-nog-niemand-aangehouden
https://www.dewestkrant.nl/man-26-doodgeschoten-op-rhoneweg-sloterdijk
https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5436883/rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-amsterdam https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&utm_medium=member_ios
--------
34:05
80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding
In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij de opsporingsdiensten.Frank en Marian, ervaren FIOD-rechercheurs, delen hun inzichten over een complexe zaak die hen naar Italië, Duitsland en België bracht. Helma, teamleider internationale samenwerking bij de FIOD, vertelt hoe haar afdeling daarbij ondersteunt en over 'de week van het Internationale Werken'.We bespreken onder andere:✅ De rol van Eurojust en Europol in grensoverschrijdende strafzaken✅ De uitdagingen en successen van een Joint Investigation Team✅ Wat een rechercheur moet doen als een zaak internationale dimensies krijgt✅ Nieuwe ontwikkelingen zoals e-evidence en internationale asset recovery💡 Takeaway: Criminelen werken grensoverschrijdend, en zonder internationale samenwerking zijn grote witwaszaken nauwelijks op te lossen.
--------
29:38
79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding
In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer:
Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen
Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing
Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld
We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime en witwassen.
--------
33:58
78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees
In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die meeprofiteerden? En hoe zorg je ervoor dat niemand wegkomt met miljoenen die de samenleving hebben benadeeld?
We horen van Ad en Arend Kees hoe het onderzoek zich uitbreidde naar banken, accountants en buitenlandse instanties. Van slimme procesafspraken tot doorzettingsvermogen bij grensoverschrijdende rechtshulpverzoeken – dit tweede en laatste deel over de zaak laat zien hoe ingewikkelde geldstromen worden ontrafeld en recht wordt gedaan.
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Netherlands