De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van wi...
77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees
We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol pinbonnetjes en creditcardgegevens? En hoe konden miljoenen dollars ongemerkt de wereld over gaan?
We spreken met financieel rechercheur Ad en oud-officier van justitie Arend Kees, die ons meenemen in de intriges en uitdagingen van dit bijzondere onderzoek. Dit eerste deel legt de basis van de zaak en laat zien hoe diep de wortels van financiële misstanden kunnen reiken. In deel twee volgt een verdieping bij het vervolgen van betrokken partijen.
Zie ook:
https://nos.nl/video/2045754-politie-invallen-curacao
--------
31:37
76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)
Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op?
Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie en preventie bij het bestrijden van criminaliteit en uiteraard specifiek bij witwassen.
Met meer maatwerk kan een beter effect worden bereikt.
--------
39:36
75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen
In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.
Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar ook hoe menselijke fouten en slimme opsporing hen uiteindelijk verraden.
Wat kun je verwachten in deze aflevering?
Hoe internationale samenwerking cruciaal is bij operaties zoals het kraken van EncroChat en de infiltratie van Hansa Market.
Waarom financiële opsporing vaak de sleutel vormt tot het blootleggen van criminele netwerken.
Wat we kunnen leren van spraakmakende cases, van mensenhandel op Backpage tot de hackingoperaties van de Lazarus Group.
Een blik op opkomende technologieën en hoe criminelen niches innoveren, zoals cryptomixers en het darkweb.
Erik beschrijft Rinsed als "een page-turner vol waardevolle inzichten." Het boek roept op om niet alleen bij te blijven in de strijd tegen witwassen, maar juist vooruit te denken.
--------
43:16
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!
Links:
Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf
--------
27:54
73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast
In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.
Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen.
Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Netherlands