96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt.Wat je leert in deze aflevering:✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet worden✅ Hoe gegevensdeling kan bijdragen aan effectievere signalering✅ Waarom communicatie over witwassen cruciaal is voor draagvlak
--------
34:35
--------
34:35
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de Europese meldstructuur voor poortwachters?We bespreken onder meer:De opkomst van het cashcompensatiemodel als systeemrisicoDe rol van facilitators en misbruik van rechtspersonenSanctieontwijking als witwasfenomeenTrends in meldgedrag bij banken, VASPs en creditcardmaatschappijen🎧 Beluister deze aflevering als je werkt aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van witwassen – en meer grip wilt krijgen op de richting waarin ons stelsel zich ontwikkelt.📎 Meer lezen?👉 FIU Jaarverslag 2024👉 Typologieën over crypto (juli 2025)👉 Leaders in Finance Compliance podcast aflevering op Spotify met Hennie Verbeek-Kusters (2 juli)
--------
47:46
--------
47:46
94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsectorIn deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan?Je hoort van Timon van de Kraats (OM) en Imke van Maurik (NLA) praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol samenwerking speelt in de aanpak.📎 Links:https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/team-criminele-inlichtingen-tcihttps://www.meldmisdaadanoniem.nlhttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-de-zorg/vraag-en-antwoord/melden-fraude-zorgVerdiepend artikel Witwassen… en zorgfraude https://www.amlc.nl/witwassen-en-zorgfraude/Interessante zaak met uitspraak Rechtbank Rotterdam: https://www.linkedin.com/posts/activity-7288520040608333825-3Hq5Aanhoudingen voor witwassen met zorggeld:https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2025/01/29/3-aanhoudingen-voor-witwassen-van-zorggeldenMooi resultaat van de Recherche Zorgfraude van de NLA en het Functioneel Parket:https://www.linkedin.com/posts/joost-van-slobbe-2a590076_weer-een-mooi-resultaat-van-de-recherche-activity-7300238382956204033-5Gp9?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsAZorgfraude in het nieuws:https://www.linkedin.com/posts/marcogerling_hoe-criminelen-aan-het-bed-van-je-zieke-grootouder-activity-7344957230129065986-qcvA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsAOnderzoek naar jeugdzorg in Malburgen (Arnhem):https://www.linkedin.com/posts/judithspanjers_rapport-zorgfraude-malburgen-ugcPost-7344422657519435776-IKsq?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA
--------
50:40
--------
50:40
93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen.Je hoort hoe de Belastingdienst:Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert.Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert.Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen.Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8).We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets, mixers, en decentrale exchanges, en waarom fiscaal rechercheren en opsporing steeds vaker samenkomen.Links in de shownotes:Meer informatie over DAC6/DAC8: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac6_enLeaks (Pandora Papers, Dubai Leaks): https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14037790Uitleg fictief rendement box 3: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/berekening-box-3-inkomen-fictief-rendement
--------
35:54
--------
35:54
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan?Je hoort:Hoe shoppende criminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling.Waarom makelaars en notarissen niet altijd op één lijn zitten.Wat de nieuwe anti-witwasaanpak van het kabinet betekent voor de sector.Met openhartige inzichten van Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam).🎙️ Praktisch, confronterend en met concrete verbeterpunten voor elke poortwachter in vastgoed.
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Netherlands